安凯客车: 年度股东大会通知

• 2023-04-24 23:43:06 来源：证券之星

证券代码：000868            证券简称：安凯客车      公告编号：2023-044

(资料图)

              安徽安凯汽车股份有限公司

         关于召开 2022 年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）兹定于 2023

年 6 月 9 日召开 2022 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的

议案》。

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

规定。

  （1）现场会议时间：2023 年 6 月 9 日（星期五）下午 2:30

  （2）网络投票时间：2023 年 6 月 9 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 9，

   通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 9 日上午 9:15—下午

召开。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日 2023 年 6 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详

见附件二）。

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  二、会议审议事项

                                           备注

提案编

                      提案名称

 码                                       （该列打勾的

                                         项目可以投票）

        总议案（除累积投票提案外的所有提案 ）

非累积投

票议案

        《关于公司 2023 年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽

        车回购担保暨关联交易的议案》

        《关于公司 2023 年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回

        购担保暨关联交易的议案》

         《关于补选黄李平先生为公司第八届董事会非独立董事的议

         案》

年度述职报告》。

八届二十三次（临时）董事会会议审议通过，具体内容详见 2023 年 3 月 21 日和

关公告。

投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公

司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的

股东）。

  三、会议登记等事项

的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有

效身份证、股东授权委托书（样式详见附件二）。

定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的

有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单

位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

公司为准。

 四、参加网络投票的具体操作流程

 详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。

 五、其他事项

 联系人：赵保军

 电话：0551-62297712

 传真：0551-62297710

 邮箱：zqb@ankai.com

 六、备查文件

 附件 1：参加网络投票的具体操作流程

 附件 2：授权委托书

 特此公告

                          安徽安凯汽车股份有限公司董事会

 附件1：

                 参加网络投票的具体操作流程

      一、网络投票的程序

     本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、

弃权。

     股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同

意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

—15:00。

 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

午15:00期间的任意时间。

网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

 附件2：

                           授权委托书

        兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车

 股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议

 表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果

 均由本人/本单位承担。

       本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

 时止。

 本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

                                        备注     同意 反对   弃权

提案

                   提案名称                该 列 打

编码

                                       勾 的 栏

                                         可 以

        总议案（除累积投票议案外的所有议案 ）

                                       投票

非累积投票议案

        《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议

        案》

        《关于公司 2023 年度为客户提供汽车回购担保的

        议案》

        《关于公司 2023 年度与中安汽车租赁公司合作为

        客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》

        《关于公司 2023 年度与江淮担保公司合作为客户

        提供汽车回购担保暨关联交易的议案》

        《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项

        报告》

        《关于公司 2023 年办理应收款项质押登记业务的

        议案》

        《关于补选黄李平先生为公司第八届董事会非独立

        董事的议案》

 方式填写。

 加盖法人单位公章。

 内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选视为对该审议事

 项的授权委托无效。

        委托人姓名或名称：

        委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

        委托人股东账号：                  持股数量：

        受托人姓名（签名）：                身份证号码：

                              委托人签名（或盖章）：

                              委托日期：   年   月   日

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